Straciłeś pieniądze przez oszusta?
Nie jesteś z tym sam.
Przed podpisaniem umowy otrzymasz informację dotyczącą zakresu analizy do wykonania oraz wstępną wycenę. Nie obiecujemy odzyskania pieniędzy — przygotowujemy uporządkowany materiał przeznaczony do wykorzystania w postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania. W zależności od wybranego zakresu współpracy możesz otrzymać sam materiał albo reprezentację przed policją i prokuraturą przez uprawnionego pełnomocnika.
Co zrobić od razu po oszustwie
Nie musisz znać się na kryptowalutach ani rozumieć wykonanych operacji. Na początek wystarczy adres portfela, identyfikator transakcji lub zrzut ekranu z aplikacji. Na tej podstawie ustalimy, jakie dalsze informacje będą potrzebne.
Nie musisz samodzielnie określać, czy była to „inwestycja”, czy oszustwo.
W czym pomagamy
Analiza materiałów i przepływu środków oraz uporządkowanie informacji potrzebnych w dalszych działaniach.
Oszustwa inwestycyjne
Fałszywe platformy handlowe, piramidy finansowe, obietnice szybkich zysków z kryptowalut.
Oszustwo przez zaufanie
Osoba poznana przez internet zbudowała relację i wyłudziła przelewy lub „wspólną inwestycję".
Wyłudzenia i szantaże
Wymuszenia, groźby, fałszywe mandaty i opłaty za „odblokowanie konta" w krypto.
Kradzież portfela
Włamanie na portfel kryptowalutowy, przejęcie konta na giełdzie, phishing.
Fałszywi brokerzy
Nielegalne platformy brokerskie podszywające się pod legalne instytucje finansowe, wyłudzające depozyty klientów.
Co otrzymasz
Raport przepływu środków
Adresy portfeli, kwoty, daty i opis przepływu — uporządkowane jako materiał pomocniczy do zawiadomienia.
Identyfikacja giełd
Identyfikujemy giełdy lub inne podmioty występujące w przepływie środków. Możemy nawiązać kontakt z właściwym podmiotem w celu podjęcia działań zmierzających do blokady środków.
Materiał do zawiadomienia lub zażalenia
Pomagamy uporządkować chronologię, wyniki analiz i brakujące informacje potrzebne do przygotowania zawiadomienia, zażalenia lub dalszych działań prawnych.
Jak wygląda współpraca
Kontakt
Opisujesz własnymi słowami, co pamiętasz. Nie musisz wiedzieć, które operacje były przelewami, zakupem kryptowaluty ani co ma znaczenie dla sprawy.
Wycena
Po wstępnej ocenie otrzymujesz zakres prac, cenę, przewidywany termin oraz informację, jakie ustalenia są możliwe na podstawie dostępnych materiałów. Prace rozpoczynamy dopiero po akceptacji.
Analiza
Analizujemy możliwy do ustalenia przepływ środków, portfele, giełdy i powiązania oraz opisujemy wykorzystane źródła.
Raport i wsparcie
Otrzymujesz raport i uporządkowane materiały, które wspierają przygotowanie zawiadomienia, zażalenia oraz dalszych działań prawnych.
Zespół, który wie, jak prowadzić takie sprawy
Łączymy wiedzę prawną, techniczną i śledczą, żeby przygotować Twoją sprawę do konkretnych i uporządkowanych działań.
Łączymy czynności detektywistyczne, analizę blockchain i rachunków bankowych oraz ocenę prawną zgromadzonych materiałów. Dzięki temu dokumentacja przedstawia chronologię zdarzeń, przepływ środków i znaczenie ustaleń w sposób zrozumiały dla pokrzywdzonego oraz organów ścigania.
Doświadczenie w analizach przygotowywanych na potrzeby sądów, policji i prokuraturyNajczęstsze pytania
Nie. Wystarczy krótko opisać sytuację i wskazać, jakie materiały posiadasz — na przykład potwierdzenia przelewów, korespondencję i zrzuty ekranu. Na początku nie przesyłaj haseł, jednorazowych kodów autoryzacyjnych z SMS-a lub aplikacji ani zestawu 12 lub 24 słów umożliwiających odzyskanie portfela kryptowalutowego.
Nie, jednak szybkie działanie realnie zwiększa szansę na zabezpieczenie środków. Jeżeli wstępna analiza wskaże giełdę lub inny podmiot, możemy niezwłocznie wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o blokadę. Niektóre podmioty mogą czasowo zabezpieczyć środki i wyznaczyć około 14 dni na przedstawienie potwierdzenia zgłoszenia sprawy policji lub prokuraturze. Szczegółowe warunki i czas zależą od regulaminu oraz decyzji danego podmiotu.
Wycena zależy od liczby transakcji, portfeli, użytych sieci i zakresu oczekiwanego raportu. Przed rozpoczęciem prac otrzymasz zakres, cenę i przewidywany termin. Samo zapoznanie się z krótkim opisem sprawy jest bezpłatne.
Po otrzymaniu kompletu podstawowych materiałów wstępna analiza trwa zwykle około 24 godzin. Jeżeli pozwoli zidentyfikować giełdę lub inny podmiot, jej wyniki mogą stanowić podstawę do niezwłocznego wystąpienia o czasową blokadę środków. Termin przygotowania pełnego raportu zależy od liczby transakcji, użytych sieci i zakresu prac; podajemy go wraz z wyceną.
Analiza przepływu może obejmować portfele, giełdy i usługi działające poza Polską. Możliwy zakres dalszych działań zależy jednak od kraju, regulaminu danego podmiotu i decyzji właściwych organów.
Przeanalizujemy postanowienie, uzasadnienie i dotychczas zgromadzony materiał, wskażemy brakujące elementy oraz przygotujemy uporządkowaną chronologię i potrzebną analizę techniczną. Tak opracowany materiał może wesprzeć zażalenie lub dalsze działania prawne i zwiększyć szansę na pełniejszą ocenę sprawy oraz podjęcie dalszych czynności przez właściwy organ.
Opisz swoją sprawę
Możesz skontaktować się z nami również wtedy, gdy nie rozumiesz wykonanych operacji, sprawę uznano za zwykłe ryzyko inwestycyjne, odmówiono wszczęcia postępowania albo postępowanie umorzono. Zaczniemy od uporządkowania tego, co już posiadasz.
Kontakt bezpośredni
W wiadomości możesz krótko opisać, co się wydarzyło, podać przybliżoną kwotę i datę. Dokumenty prześlij dopiero po uzgodnieniu bezpiecznego sposobu ich przekazania.
500 112 603 kontakt@traceteam.pl